Son dönemde Türkiye'nin dijital finans sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan Papara A.Ş., yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şirketin kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı dahil olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.
İddialara göre, Papara üzerinden açılan 26.012 hesap, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldı. Bu hesaplar aracılığıyla yaklaşık 12,8 milyar TL'lik işlem gerçekleştirildiği ve bu paraların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından da 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, Papara'nın da dahil olduğu 10 şirkete, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konuta el konuldu. Toplamda yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bu şirketlere kayyum olarak atandı.
Papara, 2016 yılında elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni almış ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen fintech şirketlerinden biri haline gelmişti. Ancak bu operasyon, dijital finans sektöründe denetim ve şeffaflık konularının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanıcıların Papara'daki fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olduğunu açıkladı. Ayrıca, ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacağı belirtildi.
Bu gelişmeler, dijital finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, yasa dışı faaliyetlere karşı daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Kullanıcıların da bu tür platformları kullanırken dikkatli olmaları ve güvenilirliği kanıtlanmış hizmet sağlayıcıları tercih etmeleri büyük önem taşıyor.
Comments ()