LLC Compliance Shield — Pack de Documentación para Bancos y PSPs
Si tienes una LLC en EE.UU. y trabajas online, tarde o temprano un banco, Stripe, Wise, Mercury o un exchange te pedirá documentación.
No es opcional. Es parte del sistema.
El LLC Compliance Shield es el pack profesional para que cualquier negocio digital pueda pasar revisiones de bancos y PSPs sin bloqueos.
Este pack incluye 5 documentos técnicos (editables, en inglés, nivel Big4) que demuestran:
- qué hace tu empresa (Business Activity Statement)
- de dónde vienen tus fondos (SoF + DAC8)
- trazabilidad en crypto → fiat (Crypto AML)
- cómo has generado tu patrimonio personal (SoW)
- reconstrucción completa de pagos (Cross-Border Audit Trail)
Y además:
✔ Guía completa en español (paso a paso)
✔ Versiones en PDF para referencia
✔ Estructura recomendada de carpetas de evidencia
✔ Documento LEEME + instrucciones de personalización
✔ Preparado para bancos, PSPs, exchanges y auditorías
Este pack es la base documental que uso internamente con clientes reales antes de:
- abrir cuentas bancarias,
- resolver bloqueos,
- hacer onboarding en PSPs,
- justificar movimientos de crypto,
- atender revisiones de compliance,
- preparar fiscalidad internacional.
No sustituye una asesoría personalizada.
Precio actual: 79 €
(SUBIRÁ a 199 € en 72 horas)
Para soporte profesional, revisión 1:1 o estructuración fiscal completa: