SAPIN 2 - évaluer les transactions à risques et les tiers

FCconsulting (www.fcconsulting.company) est une structure de conseil spécialisée en gestion des risques et compliance. Le présent outil EXCEL a été développé sur la base:

- de plus de 30 cartographies des risques de corruption rédigées depuis 2017,
- de plus de 100 sessions de formation "SAPIN 2" animées par Frédéric Cordel (https://www.linkedin.com/in/fredericcordel/), le fondateur de FCconsulting,
- de l'e-learning SAPIN 2 développé avec LAMY: https://www.wk-formation.fr/e-learning/loi-sapin-2-compliance

Les tables qui vous sont proposées dans notre outil ont pour objectif de vous aider à évaluer les risques de corruption liés:

i) à différentes situations de la vie des affaires (évènements clients, cadeaux reçus et offerts, actions de mécénat, actions de sponsoring, recrutement "à risques"....) Nous vous recommandons idéalement de les insérer:

- dans vos processus de validation des transactions "à risques",
- dans votre code de conduite/d'éthique (afin de faire de ce dernier un véritable outil de travail).

ii) à certains tiers - fournisseurs, clients, intermédiaires - (dans ce cadre les grilles proposées peuvent être utilisée dans votre processus d'évaluation des tiers "SAPIN 2")