Fraud & Integrity Toolkit 10

Prévenir la fraude, protéger l’intégrité et structurer le traitement des signalements

Les risques de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts peuvent entraîner des pertes financières, des sanctions, des atteintes à la réputation et une perte de confiance.

Pourtant, de nombreuses organisations ne disposent pas encore d’outils structurés pour identifier ces risques, recevoir les alertes, conduire un triage, organiser une investigation et suivre les mesures correctives.

Le E‑Artvony Fraud & Integrity Toolkit 10 propose une méthode claire et des outils professionnels immédiatement adaptables à votre organisation.

Ce que vous pourrez faire

Avec ce toolkit, vous pourrez :

✅ identifier et évaluer les risques de fraude ;

✅ documenter les contrôles préventifs et détectifs ;

✅ reconnaître les principaux signaux d’alerte ;

✅ enregistrer et trier les signalements reçus ;

✅ gérer les déclarations de conflits d’intérêts ;

✅ suivre les cadeaux et invitations ;

✅ préparer et documenter une investigation interne ;

✅ assurer la traçabilité des éléments de preuve ;

✅ rédiger un rapport de cas structuré ;

✅ suivre les actions correctives jusqu’à leur clôture ;

✅ présenter des indicateurs fiables à la direction ou au comité d’audit.

Contenu du pack

1. Guide pratique

Un guide expliquant les principales étapes d’un dispositif de prévention et de traitement de la fraude :

• gouvernance et responsabilités ;
• taxonomie des risques de fraude ;
• évaluation des risques ;
• mesures de prévention ;
• techniques de détection ;
• mécanisme de signalement ;
• triage des alertes ;
• conduite d’une investigation ;
• rédaction du rapport ;
• remédiation et suivi ;
• indicateurs de pilotage ;
• plan de déploiement sur 90 jours.

Le guide est fourni en formats PDF et Word modifiable.

2. Douze modèles Word professionnels

Le pack comprend :

1. Fiche d’évaluation du risque de fraude
2. Déclaration de conflit d’intérêts
3. Registre des cadeaux et invitations
4. Formulaire de signalement
5. Fiche de triage
6. Mandat d’investigation
7. Plan d’investigation
8. Journal des éléments de preuve
9. Guide d’entretien
10. Rapport de cas
11. Plan de remédiation
12. Checklist de clôture

Tous les modèles peuvent être personnalisés avec le nom, le logo et les procédures de votre organisation.

3. Classeur Excel automatisé

Le classeur comprend sept outils :

📊 Tableau de bord de synthèse

⚠️ Registre des risques de fraude

🔎 Catalogue des signaux d’alerte

📩 Registre confidentiel des signalements

🕵️ Suivi des investigations

🎁 Registre des cadeaux et conflits d’intérêts

✅ Plan de remédiation et suivi des actions

Le classeur intègre des listes déroulantes, des calculs automatiques, une classification des risques et des indicateurs de suivi.

À qui s’adresse ce toolkit ?

Ce produit est destiné aux :

• auditeurs internes ;
• responsables conformité ;
• responsables du contrôle interne ;
• risk managers ;
• points focaux intégrité ;
• responsables financiers et administratifs ;
• responsables des ressources humaines ;
• membres de comités d’audit ;
• ONG et projets financés par des bailleurs ;
• organismes publics et entreprises ;
• consultants, formateurs et étudiants.

Les bénéfices

⏱️ Gagnez du temps grâce à des modèles prêts à l’emploi.

📋 Harmonisez le traitement des risques et des signalements.

🔐 Renforcez la confidentialité et la traçabilité des dossiers.

📈 Améliorez le reporting destiné à la direction et au comité d’audit.

🛡️ Développez une culture de prévention, de responsabilité et d’intégrité.

Format du produit

Produit entièrement numérique disponible en téléchargement immédiat :

• 1 guide PDF ;
• 1 guide Word modifiable ;
• 1 recueil de 12 modèles Word ;
• 1 classeur Excel automatisé ;
• 1 pack ZIP regroupant tous les fichiers.

Langue : français

Les fichiers peuvent être adaptés aux exigences juridiques, réglementaires et organisationnelles de chaque utilisateur.

Important

Ce toolkit constitue un ensemble d’outils professionnels d’accompagnement. Il ne remplace pas un conseil juridique, une procédure disciplinaire, une expertise judiciaire ou un protocole d’enquête spécialisé.

Les utilisateurs doivent adapter les modèles au droit local, à leur politique de protection des données et aux procédures internes applicables.

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